Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menyita lebih dari US$7,74 juta yang diduga dicuci atas nama pemerintah Korea Utara.
Tindakan penyitaan sipil yang luas ini mengikuti penyelidikan terhadap skema kripto yang rumit yang melibatkan identitas Amerika yang dicuri dan pekerjaan jarak jauh yang curang.
Operatif Korea Utara Menyamar Sebagai Kandidat Pekerjaan
Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia ini merinci bagaimana pekerja IT Korea Utara menyamar sebagai warga negara Amerika untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan blockchain dan teknologi AS.
Gaji mereka, yang sering dibayar dalam stablecoin seperti USDC dan USDT, diam-diam dialirkan kembali ke Korea Utara menggunakan taktik pencucian uang yang canggih.
Penyelidikan FBI mengungkapkan bahwa para pelaku ini menggunakan identitas curian atau palsu untuk melewati pemeriksaan KYC. Identitas ini juga membantu mereka mendapatkan akses ke peran jarak jauh, kadang-kadang melalui platform pekerjaan atau perantara yang berbasis di AS.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan kripto guna mendukung program senjata Korea Utara yang sangat dikenai sanksi.
“Penyelidikan FBI telah mengungkapkan kampanye besar-besaran oleh pekerja IT Korea Utara untuk menipu bisnis AS dengan mendapatkan pekerjaan menggunakan identitas curian warga negara Amerika. Semua ini agar pemerintah Korea Utara dapat menghindari sanksi AS dan menghasilkan pendapatan untuk rezim otoriternya,” ujar Asisten Direktur Roman Rozhavsky dari Divisi Kontraintelijen FBI.
Setelah kripto diperoleh, para pelaku diduga mencucinya melalui “chain hopping.” Mekanisme lain termasuk penukaran token dan bahkan pembelian NFT untuk menyamarkan jejak.
Dananya dilaporkan dialirkan melalui akun-akun cangkang dan akhirnya disalurkan ke pejabat senior Korea Utara. Pengajuan ini menyebutkan pejabat seperti Sim Hyon Sop dan Kim Sang Man, yang keduanya dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS.
Beberapa minggu lalu, tim keamanan Kraken dilaporkan mencegat seorang peretas Korea Utara yang menyamar sebagai kandidat pekerjaan. Seperti yang dilaporkan BeInCrypto, mereka mencoba menyusup ke perusahaan dengan dalih palsu.
Peretas tersebut menggunakan kredensial palsu dalam upaya berani untuk mendapatkan akses internal. Ini menyoroti sejauh mana proksi IT rezim tersebut akan menyusup ke perusahaan kripto yang berbasis di AS.
Pelanggaran Kraken, Peretasan Bybit, dan Penggerebekan Dark Web Ungkap Ancaman Luas
Menurut DOJ, para pekerja ini beroperasi dari Cina, Rusia, dan Laos di bawah Chinyong IT Cooperation Company. Perusahaan ini secara khusus berada di bawah Kementerian Pertahanan Korea Utara.
Lebih lanjut, pengajuan ini menunjukkan peran CEO Chinyong, Kim Sang Man dalam skema ini. Kim diduga bertindak sebagai perantara antara para pekerja dan Bank Perdagangan Luar Negeri negara tersebut.
“Selama bertahun-tahun, Korea Utara telah mengeksploitasi kontrak IT jarak jauh global dan ekosistem cryptocurrency. Kami akan terus memutus jalur keuangan yang menopang DPRK dan agenda destabilisasinya,” tambah Sue Bai dari Divisi Keamanan Nasional DOJ.
Operasi ini adalah bagian dari inisiatif DPRK (Democratic People’s Republic of Korea) RevGen yang lebih luas, diluncurkan pada tahun 2024.
DPRK bertujuan untuk membongkar infrastruktur siber-keuangan Korea Utara. Ini mengikuti serangkaian tindakan DOJ terhadap skema serupa, termasuk dakwaan, penyitaan aset, dan penegakan sanksi.
Penindakan FBI terhadap taktik kripto Korea Utara terjadi di tengah kekhawatiran yang meningkat. Bulan lalu, penyidik blockchain ZachXBT memperingatkan bahwa Korea Utara ada di mana-mana dalam kripto dan DeFi.
BeInCrypto melaporkan kerugian kripto sebesar US$244 juta pada bulan Mei, sebagian besar terkait dengan pelanggaran Cetus dan pencurian yang terkait dengan Korea Utara. Insiden terbaru juga memperkuat cakupan ancaman tersebut.
Salah satunya adalah Bybit, mengalami pelanggaran yang ditelusuri kembali ke Grup Lazarus Korea Utara. Demikian pula, peretasan DMM Bitcoin terkait dengan kelompok TraderTraitor dari Korea Utara.
AS, Jepang, dan Korea Selatan secara bersama-sama mengutuk penggunaan kripto ilegal oleh Korea Utara. Secara khusus, mereka menyebut dampaknya terhadap keamanan internasional.
“Kejahatan mungkin membayar di negara lain tetapi itu bukan cara kerjanya di sini… Kami akan menghentikan kemajuan Anda, menyerang balik, dan mengambil alih hasil yang Anda peroleh secara ilegal,” ucap Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
